Комитеты Совета директоров

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов:

  • Комитет по аудитуПоложение о Комитете по аудиту утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239 с изменениями от 21.06.2017 № 254, от 24.12.2018 № 281).;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям)Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239 с изменениями от 21.06.2017 № 254).;
  • Комитет по стратегииПоложение о Комитете по стратегии утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.10.2016 № 242).;
  • Комитет по инвестициямПоложение о Комитете по инвестициям утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 11.08.2016 № 240).;
  • Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего ВостокаПоложение о Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 30.10.2015 № 225).;
  • Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациямПоложение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 15.10.2013 № 188)..

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета Напротив ФИО членов Комитета представлена информация о его персональной посещаемости заседаний Комитета в формате – количество посещенных заседаний / общее количество заседаний Комитета в 2018 году.

Независимые члены Совета директоров
Иванов С. Н. (Председатель Комитета) 19/19
Пивоваров В. В. Пивоваров В. обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 14/19
Быстров М. С. 18/19

Компетенции Комитета

Функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции Комитета – контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита.

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

  • Рассмотрена и рекомендована к утверждению кандидатура аудитора Общества.
  • Дана рекомендация к утверждению стандарта проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.
  • Дана рекомендация к утверждению Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2019 год.
  • Согласована Методика выполнения процесса «Оценка системы корпоративного управления ПАО «РусГидро».
  • Результаты оценки практики корпоративного управления с учетом оценки внутреннего аудита.
  • Дана рекомендация к утверждению Годового отчета.
  • Дана рекомендация к утверждению годовой бухгалтерской отчетности.
  • Проведена оценка системы внутреннего аудита.
  • Проведена оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита за 2017 год.
  • Дана рекомендация к утверждению отчета о соблюдении информационной политики Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета Напротив ФИО членов Комитета представлена информация о его персональной посещаемости заседаний Комитета в формате – количество посещенных заседаний / общее количество заседаний Комитета в 2018 году

Независимые члены Совета директоров
Пивоваров В. В. (Председатель Комитета) 12/12
Иванов С. Н. 11/12
Быстров М. С. 11/12

Компетенции Комитета

Функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

  • Рассмотрен отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» за 2017 год.
  • Рассмотрены целевые значения ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 и 2019 годы, целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».
  • Рассмотрен перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.
  • Проведен анализ профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, отсутствия конфликта интересов с Обществом.
  • Проведена оценка соответствия критериям независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.
  • Рассмотрены отчеты о ходе реализации плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества в четвертом квартале 2017 года и первых трех кварталах 2018 года.
  • Проведена внешняя независимая оценка деятельности Совета директоров Общества.
  • Рассмотрен проект локального нормативного документа (акта), регламентирующего проведение оценки деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров Общества.

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета Напротив ФИО членов Комитета представлена информация о его персональной посещаемости заседаний Комитета в формате – количество посещенных заседаний / общее количество заседаний Комитета в 2018 году

Независимые члены Совета директоров
Грачев П. С. 17/17
Иванов С. Н. (с 07.08.2018) 10/17
Пивоваров В. В. 14/17
Члены Совета директоров
Рогалев Н. Д. 17/17
Шишин С. В. 17/17
Члены Комитета
Богашов А. Е. 15/17
Денисов Д. Г. (с 07.08.2018) 9/17
Задворнов И. А. (председатель Комитета) 16/17
Лившиц Б. А. 17/17
Никонов В. В. 15/17
Ольхович Е. А. (с 07.08.2018) 9/17
Сниккарс П. Н. 15/17
Столяров Е. М. (до 07.08.2018) 5/17
Габов А. В. (до 07.08.2018) 7/17
Члены исполнительных органов
Рижинашвили Д. И. 17/17
Казаченков А. В. (с 07.08.2018) 9/17
Шульгинов Н. Г. (до 07.08.2018) 7/17

Компетенции Комитета

Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества. В компетенции Комитета – определение приоритетных направлений деятельности Общества, относящихся к стратегическому развитию Общества, утверждение стратегии развития Общества и Долгосрочной программы развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества), выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, увеличение уставного капитала Обществ и другие вопросы размещения и приобретения акций, рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса.

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

  • Рекомендовано Совету директоров Общества принять решение о прекращении участия Общества в ПАО «Интер РАО».
  • Рекомендовано Совету директоров Общества принять решение о сделке между АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Сахалинэнерго» по отчуждению имущества.
  • Предварительно определены дополнительные условия участия в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода. Проект приостановлен в связи с санкциями США.
  • Рекомендовано Совету директоров Общества утвердить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018–2022 годов.
  • Рассмотрен отчет о завершении мероприятий, связанных с рефинансированием задолженности Холдинга РАО ЭС Востока.
  • Рассмотрен отчет об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года.
  • Рекомендовано Совету директоров Общества принять решение о реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино».
  • Рассмотрен отчет о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний – аналогов.
  • Рекомендовано Совету директоров Общества принять решение о прекращении участия Общества в АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», АО «Малые ГЭС Алтая», ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», ООО «ВолгаГидро».

Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета Напротив ФИО членов Комитета представлена информация о его персональной посещаемости заседаний Комитета в формате – количество посещенных заседаний / общее количество заседаний Комитета в 2018 году

Независимые члены Совета директоров
Быстров М. С. (Председатель Комитета) 13/13
Пивоваров В. В. 10/13
Иванов С. Н. 10/13
Члены Совета директоров
Рогалев Н. Д. 13/13
Чекунков А. О. (до 21.09.2018) 8/13
Члены исполнительных органов
Казаченков А. В. 13/13
Киров С. А. 13/13
Хмарин В. В. 13/13
Члены Комитета
Бычко М. А. 4/13
Габов А. В. 7/13
Журавлев С. И. 13/13
Милютин Д. В. 13/13
Сниккарс П. Н. 7/13

Компетенции Комитета

Функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствования и развития инвестиционной политики Общества.

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

  • Одобрен к принятию проект Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019–2028 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018–2027 годы.
  • Предварительно утвержден консолидированный бизнес-план (в том числе Консолидированная инвестиционная программа) Группы РусГидро на 2018–2022 годы.
  • Предварительно утверждены целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2018 год, а также целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018–2020 годы.
  • Предварительно утверждено и рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
  • Согласован размер дивидендных выплат по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0263335 руб. на одну акцию.
  • Предварительно утвержден скорректированный бизнес-план Общества на 2018 год и скорректированная Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2018 год.
  • Предварительно утвержден скорректированный консолидированный бизнес-план (в том числе Консолидированная инвестиционная программа) Группы РусГидро на 2018 год.
  • Предварительно утверждены cкорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2018 год.
  • Рекомендован к утверждению бизнес-план ПАО «РусГидро» и консолидированный бизнес-план на 2019 год, в том числе Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» и Консолидированная инвестиционная программа Группы РусГидро на 2019–2023 годы.

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета Напротив ФИО членов Комитета представлена информация о его персональной посещаемости заседаний Комитета в формате – количество посещенных заседаний / общее количество заседаний Комитета в 2018 году

Независимый член Совета директоров
Грачев П. С. 7/7
Члены Совета директоров
Трутнев Ю. П. (Председатель Комитета) 0/7
Кравченко В. М. 3/7
Чекунков А. О. 7/7
Члены исполнительных органов
Васильев С. В. (с 04.04.2018) 4/7
Казаченков А. В. 7/7
Толстогузов С. Н. (до 04.04.2018) 0/7
Члены Комитета
Задворнов И. А. 7/7
Константинов Д. С. 6/7
Мольский А. В. 5/7
Пилениекс Д. В. 7/7
Пятигор А. М. (с 09.08.2018) 2/7
Тупикин В. В. (до 06.12.2018) 7/7
Тырцев В. В. (с 09.08.2018) 2/7
Колесников М. А. (до 09.08.2018) 3/7
Лебедев С. Ю. (с 06.12.2018) 1/7
Петухов Л. Г. (с 06.12.2018) 1/7

Компетенции Комитета

Функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его ПО. К одной из компетенций Комитета относится определение приоритетных направлений деятельности Общества на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе: рассмотрение вопросов консолидации энергетических активов на территории Дальневосточного федерального округа, рассмотрение вопросов развития экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона; рассмотрение вопросов обеспечения энергоснабжения потребителей на территории Дальневосточного федерального округа.

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

  • Рекомендовано к принятию решение о предоставлении ПАО «РусГидро» взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго» в целях реализации проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» в размере не более 18 млрд руб. – в том числе из средств ПАО «РусГидро» в размере не более 5 млрд руб., а также из направляемых в уставный капитал ПАО «РусГидро» бюджетных инвестиций в размере 10 млрд руб.
  • Предварительное одобрение договора займа между ПАО «РусГидро» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» на сумму 5 млрд руб. для финансирования строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2. Срок займа – 8 лет, ставка – 5% годовых.
  • Согласование увеличения цены договора генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (первая очередь)» на 3,5 млрд руб. – до 33,5 млрд руб.

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета Напротив ФИО членов Комитета представлена информация о его персональной посещаемости заседаний Комитета в формате – количество посещенных заседаний / общее количество заседаний Комитета в 2018 году

Члены Совета директоров
Рогалев Н. Д. (Председатель Комитета) 7/7
Кравченко В. М. 4/7
Чекунков А. О. (до 09.08.2018) 3/7
Члены Комитета
Баркин О. Г. (с 04.04.2018) 6/7
Вишневский Ю. М. 6/7
Гвоздев Д. Б. (с 09.08.2018) 4/7
Журавлев С. И. (с 09.08.2018) 4/7
Федоров М. П. 7/7
Бельченко Е. В. (до 09.08.2018) 3/7
Громов Р. Е. (до 04.04.2018) 1/7
Члены исполнительных органов
Богуш Б. Б. 7/7
Рижинашвили Д. И. 7/7
Фролов К. Е. 7/7
Гвоздев В. С. (с 04.04.2018) 5/7
Толстогузов С. Н. (до 04.04.2018) 0/7
Карпухин Н. И. (до 07.08.2018) 1/7

Компетенции Комитета

Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

  • Одобрено предложение Правления Общества приступить к реализации мероприятий по выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2.
  • Подготовлено решение о проведении в срок до 30.11.2018 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих компаниям Группы РусГидро.
  • Подготовлено решение об утверждении Советом директоров Общества Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.
  • Согласован проект технического задания по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов и формированию предложений по актуализации КПЭ инновационной деятельности и Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года.