Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из 13 членов, 11 из которых избраны на новый срок полномочий. В 2018 году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 26.06.2017, и состав, избранный 27.06.2018.

Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией:

  • являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;
  • имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);
  • имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
Ф. И. О. Начало членства в Совете директоров Статус директора Выдвинут Участие в комитетах
КА ККВ КС КВРЭДВ КНЭИ КИ
Аветисян А. Д. 2015 Неисполнительный Российская Федерация
Быстров М. С. 2013 Независимый Российская Федерация + + +
Грачев П. С. 2016 Независимый Российская Федерация + +
Иванов С. Н. 2015 Был членом Совета директоров с 2013 по 2014 год, а также является членом Совета директоров с 2015 года. Независимый Российская Федерация + + + +
Кравченко В. М. 2014 Неисполнительный Российская Федерация + +
Ливинский П. А. 2018 Неисполнительный Российская Федерация
Пивоваров В. В. 2013 Независимый Российская Федерация + + + +
Расстригин М. А. 2018 Неисполнительный Российская Федерация
Рогалев Н. Д. 2016 Неисполнительный Российская Федерация + + +
Трутнев Ю. П. 2015 Неисполнительный Российская Федерация +
Шишин С. В. 2011 Неисполнительный Российская Федерация +
Шишкин А. Н. 2014 Неисполнительный АО «Газпромбанк»
Шульгинов Н. Г. 2016 Исполнительный Российская Федерация + До 07.08.2018.
Статус директоров, %
Срок работы в Совете директоров, %

Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенции, достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена Совета директоров, отсутствия конфликта интересов, что способствует принятию эффективных решений.

Опыт и компетенции членов Совета директоров Наличие соответствующего опыта у кандидатов в состав Совета директоров в разных сферах деятельности, исходя из полученных данных от кандидатов в состав Совета директоров, включая образование, занимаемые ими должности, и информации, находящейся в открытом доступе.
Ф. И. О. Энергетическая Финансы и аудит Управленческая Производственная Научная деятельность Иные компетенции
Аветисян А. Д. + +   Развитие предпринимательства
Быстров М. С. + + + + Мировая экономика
Грачев П. С.   + + Юриспруденция, доктор права
Иванов С. Н. + + + Ядерная физика, профессор, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук
Кравченко В. М. + + Юриспруденция
Ливинский П. А.   + + Экономика
Пивоваров В. В. + + Мировая экономика, прикладная экономика, МВА
Расстригин М. А. + + + Экономика
Рогалев Н. Д. + + + Доктор технических наук, профессор
Трутнев Ю. П. + + + + +
Шишин С. В. + + Доктор экономических наук
Шишкин А. Н. + + + +
Шульгинов Н. Г. + + + + + Кандидат технических наук
Итого 7 11 12 4 5