Отчет о работе Совета директоров

В 2018 году проведено 18 заседаний Совета директоров, из них семь заседаний – в очной форме. Количество рассмотренных вопросов – 169. В 2018 году в среднем посещаемость заседаний Совета директоров составила 90% от всех заседаний, проведенных в 2018 году.

Участие в заседаниях Совета директоров в 2018 году
Ф. И. О. Участие в заседаниях / всего заседаний % участия в заседаниях
Аветисян А. Д. 13/18 72
Быстров М. С. 17/18 94
Грачев П. С. 18/18 100
Иванов С. Н. 17/18 94
Кравченко В. М. 15/18 83
Пивоваров В. В. 15/18 83
Расстригин М. А. (с 27.06.2018) 7/8 88
Рогалев Н. Д. 18/18 100
Трутнев Ю. П. 17/18 94
Ливинский П. А. (с 27.06.2018) 8/8 100
Шишин С. В. 17/18 94
Шишкин А. Н. 16/18 89
Шульгинов Н. Г. 18/18 100
Чекунков А. О. (входил в состав Совета директоров до 27.06.2018) 10/10 100
Подгузов Н. Р. (входил в состав Совета директоров до 27.06.2018) 5/10 50
Количество заседаний Совета директоров, шт.
Структура рассмотренных Советом директоров вопросов, %

Помимо принятия решений по вопросам о созыве годового Общего собрания акционеров, одобрения сделок, в том числе с заинтересованностью, развития прозрачной системы управления закупками, усиления эффективности системы контроля и аудита, а также вопросам, связанным с управлением ПО, в 2018 году Совет принял еще ряд важных решений о развитии Компании.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетном году
Рассмотренные вопросы Принятые решения
Рост ценности Компании для государства, акционеров, общества и работников
Утверждены изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2018–2022 годов Корректировка Долгосрочной программы развития предусматривает включение дополнительных мероприятий в части модернизации тепловой генерации в Дальневосточном федеральном округе, совершенствования системы управления в области охраны окружающей среды, внедрения интеллектуальных систем и цифровых технологий и совершенствования системы кадрового обеспечения
Утверждена актуализированная дорожная карта по импортозамещению на период до 2025 года Разработан комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции закупкой российской продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам
Утверждена Политика ротации аудитора ПАО «РусГидро» Политика ротации аудиторов регулирует порядок отбора аудитора и правила изменения состава команды аудиторов
Одобрено прекращение участия ПАО «РусГидро» и ПО ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Интер РАО» Одобрена продажа в пользу АО «Интер РАО Капитал» 5 131 669 622,18 акций ПАО «Интер РАО» (4,915% от уставного капитала) по цене 3,3463 руб. за одну акцию
О размере дивидендов за 2017 год Рекомендация акционерам выплатить дивиденды в размере 0,0263335 руб. на одну акцию. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от чистой прибыли по МСФО за 2017 год
Устойчивое развитие Компании
Утвержден бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2019 год и консолидированный бизнес-план (в том числе Консолидированная инвестиционная программа) Группы РусГидро на 2019–2023 годы Инвестиционная программа Группы в период 2019–2023 годов с объемом финансирования в 382,9 млрд руб. предполагает ввод порядка 1,4 ГВт новой электрической мощности, 565 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 130 км тепловых и 7,6 тыс. км электрических сетей
Утверждена новая Экологическая политика Группы РусГидро до 2025 года Приняты новые целевые показатели: увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации, снижение прямых и удельных выбросов парниковых газов, недопущение исчезновения видов животных и растений и др.
Развитие энергетики Дальнего Востока
Рассмотрение Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока Основными проектами документа являются проекты строительства Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Певеке, модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, введение в эксплуатацию четвертого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС
Одобрение взноса в уставный капитал АО «Чукотэнерго» для реализации первого этапа строительства двух высоковольтных линий электропередачи 110 кВ Певек – Билибино Строительство высоковольтных линий на Чукотке по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС предполагает финансирование из государственных источников в размере 13 млрд руб., а также собственных средств Компании в размере не более 6,3 млрд руб.